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关于召开武汉精鼎科技股份有限公司2018年股东大会的通知


各位股东:

经研究,公司定于20181211日召开武汉精鼎科技股份有限公司2018年股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间20181211日下午2:30。

(二)召集人:本次会议由本公司董事会召集。

(三)主持人:本次会议由本公司董事长廖海潮主持。

(四)会议地点:本公司办公楼会议室。

(五)会议出席对象:

1、本次会议的出席对象为公司全体股东。     

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

二、会议审议事项

1、武汉精鼎科技股份有限公司2018年经营发展计划;

2武汉精鼎科技股份有限公司2017财务决算及2018年财务预算报告

3、武汉精鼎科技股份有限公司2017年度利润分配方案;

4武汉精鼎科技股份有限公司2017年度监事会工作报告。

三、其他事项

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书,授权委托书样本见附件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出度会议的,应出示代理人身份证和法人股东出具的书面授权委托书,授权委托书样本见附件。

3、联系方式:

联系人:邹洁丽

联系电话86800701

传真86800702


                                  二○一八年十一月二十二日


  





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